Υποπτες μεταφορές εμβασμάτων από και προς τράπεζες στη Ρωσία, επενδύσεις και συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, ξέπλυμα μέσω εταιρειών-φαντασμάτων. Τα «πλυντήρια» της ρωσόφωνης μαφίας και ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα των ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, υπεύθυνη για τέσσερις δολοφονίες μελών της Greek Mafia, νομιμοποιεί τα κέρδη από το λαθρεμπόριο τσιγάρων και τις υπόλοιπες δραστηριότητές της αποκαλύπτονται από νέα έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Την έρευνα ολοκλήρωσε προ εβδομάδων η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών. Τα ευρήματα έχουν αποτυπωθεί σε έκθεση ανάλυσης που αριθμεί 1.040 σελίδες και βρίσκεται στα χέρια του 5ου τακτικού ανακριτή.

Στις σελίδες του εγγράφου γίνεται ακόμη αναφορά στην άγνωστη μέχρι πρότινος σύλληψη ενός Ελληνα συνεργάτη του κυκλώματος στις ΗΠΑ από στελέχη του αμερικανικού Homeland Security Investigations, καθώς και στον ρόλο ενός Ουκρανού, πρώην επικεφαλής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Ουκρανίας, με έδρα το Κίεβο, ο οποίος πλέον ζει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

Προκύπτει ακόμη η ταυτοποίηση ενός άνδρα με το παρωνύμιο «Κινέζος», ο οποίος φέρεται να είναι το βασικό «πιστόλι», ο εκτελεστής δηλαδή της ομάδας των ομογενών και ύποπτος για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024.

Τρεις δικογραφίες

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τον Απρίλιο του 2025 το «ελληνικό FBI» σχημάτισε τρεις ξεχωριστές δικογραφίες, που αφορούσαν όλες την ίδια σπείρα ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ. Η μία από αυτές σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών και αφορούσε, μεταξύ άλλων, τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Η δεύτερη σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών και αφορούσε κυρίως ξυλοδαρμούς και βίαιες επιθέσεις των ομογενών σε αντιπάλους τους. Η τρίτη δικογραφία συντάχθηκε από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών. Στο επίκεντρο της έρευνας είχε βρεθεί η βασική οικονομική δραστηριότητα της ομάδας των Ρωσοπόντιων, που δεν ήταν άλλη από τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.

Στο πλαίσιο εκείνης της έρευνας είχαν συλληφθεί δεκάδες μέλη της εγκληματικής ομάδας. Οι περισσότεροι ήταν εργάτες σε παράνομα καπνεργοστάσια στη Βοιωτία και αλλού. Ορισμένοι ωστόσο βρίσκονταν ψηλά στην ιεραρχία και είχαν ενεργό ρόλο στη διαχείριση των οικονομικών της οργάνωσης. Τα κινητά τους τηλέφωνα, οι υπολογιστές και οι χειρόγραφες σημειώσεις τους είχαν κατασχεθεί από την αστυνομία, η οποία τα επεξεργαζόταν επί ένα χρόνο. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας αποτυπώθηκαν στην πολυσέλιδη έκθεση ανάλυσης, τα συμπεράσματα της οποίας αποκαλύπτει σήμερα η «Κ».

O «λογιστής»

Στην έκθεση περιγράφεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη της οργάνωσης φρόντιζαν να νομιμοποιούν τα κέρδη από την παράνομη δραστηριότητά τους. Από μηνύματα που αντάλλασσαν μεταξύ τους οι συλληφθέντες μέσω εφαρμογών κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, όπως το Telegram, αποκαλύπτεται η ύπαρξη εταιρειών-κελυφών, με ανύπαρκτη δραστηριότητα αλλά συναλλαγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Στα μηνύματα βρέθηκαν ακόμη αποδεικτικά από αποστολές εμβασμάτων και από συναλλαγές μέσω κρυπτονομισμάτων, αλλά και χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και χρηματικά ποσά δίπλα σε καθένα απ’ αυτά. Τη 17η Ιανουαρίου 2025, ενδεικτικά, ένα από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας αντάλλαξε μηνύματα με άτομο που στη μνήμη του κινητού του τηλεφώνου ήταν αποθηκευμένο (σ.σ. στη ρωσική γλώσσα) με στοιχεία «Σέργιος Οδησσός, λογιστής ειδικός σε θέματα επενδύσεων». Οι δύο άνδρες συνεννοούνται για τη μεταφορά χρημάτων από τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων σε δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης.

Μερικές ημέρες αργότερα, την 23η Ιανουαρίου 2025, ένας από τους διωκόμενους ομογενείς, επιφορτισμένος με τη διαχείριση του ταμείου της οργάνωσης, ανταλλάσσει μηνύματα μέσω της εφαρμογής WhatsApp με τον ίδιο λογιστή στην Οδησσό. Από τα στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση ανάλυσης αποκαλύπτονται συνεννοήσεις για μεταφορές χρηματικών ποσών μέσω κρυπτονομισμάτων. Ενδεικτικά, ο «Σέργιος ο λογιστής» γράφει σε ένα μήνυμά του «9.800 ευρώ» και αμέσως μετά συμπληρώνει «αυτός πήρε το Tether», που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αποτελεί είδος κρυπτονομίσματος.

Τα token

Από τις επικοινωνίες μεταξύ των δύο ανδρών αποκαλύπτεται ακόμη ότι μέρος των χρημάτων διακινείται και μέσω του συστήματος hawala, ενός άτυπου συστήματος μεταφοράς χρημάτων δίχως τη διαμεσολάβηση τραπεζών. «Ζητάω στοιχεία επικοινωνίας και το token για όποιον παραλάβει 80.800 ευρώ στην Αθήνα», γράφει ο λογιστής από την Οδησσό στον φερόμενο ως ταμία της οργάνωσης, με την αστυνομία να διευκρινίζει ότι «η χρησιμοποιούμενη ορολογία token παραπέμπει σε κωδικό – συνθηματικό αναγνώρισης για τη μεταφορά των χρημάτων μέσω του ανεπίσημου συστήματος μεταφοράς χρημάτων hawala». Ως token, ή αλλιώς συνθηματικό αναγνώρισης, οι δύο άνδρες χρησιμοποιούν τον αριθμό σειράς ενός χαρτονομίσματος, με τον ταμία της οργάνωσης να στέλνει τη φωτογραφία του συγκεκριμένου χαρτονομίσματος στον συνομιλητή του στην Οδησσό.

Εταιρείες-φαντάσματα

Ο ίδιος άνθρωπος, ο Σέργιος ή Σερχίι, όπως αναφέρεται στο έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να έχει συστήσει και ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων, μέσω του οποίου οι ομογενείς ξέπλεναν τα κέρδη τους από το λαθρεμπόριο τσιγάρων και τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους. Σε μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση, μάλιστα, ορισμένες από τις εταιρείες αυτές έχουν δραστηριότητα την εμπορία βιομηχανικών πλυντηρίων.

Η διασύνδεση ανάμεσα σε πρόσωπα και εταιρείες έχει συνοπτικά ως εξής: ο Σερχίι ή, ελληνιστί, Σέργιος εμφανίζεται εκπρόσωπος μιας εταιρείας με έδρα την Οδησσό. Ιδρυτής της συγκεκριμένης εταιρείας είναι ένας 44χρονος Ουκρανός, με μικρό όνομα Αντρίι. Ο ίδιος συμμετέχει ως μέλος σε τουλάχιστον τρεις εταιρείες με έδρα την Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη και την Αττική, εκ των οποίων οι δύο δραστηριοποιούνται στην εμπορία βιομηχανικών πλυντηρίων και η τρίτη στην εκμετάλλευση ενός καφέ-μπαρ.

Ο Ουκρανός

Το παρελθόν του 44χρονου Αντρίι παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κι αυτό διότι, από ανοικτές πηγές αλλά και από πληροφορίες ξένων υπηρεσιών πληροφοριών, προκύπτει ότι υπηρετούσε ως επικεφαλής διεύθυνσης εσωτερικής ασφάλειας υπηρεσίας της Ουκρανίας, από την οποία αποχώρησε λόγω ανάμειξής του σε υποθέσεις διαφθοράς. Δημοσίευμα στον Τύπο της Ουκρανίας τον εμφανίζει κάτοχο ιδιαίτερα μεγάλου χρηματικού ποσού, ύψους άνω των τεσσάρων εκατ. δολαρίων, σε bitcoin.

Ο Ελληνας του L.A.

Ως κρίκος στην αλυσίδα του ξεπλύματος περιγράφεται στις σελίδες της έκθεσης ανάλυσης και ένας 37χρονος Ελληνας, μέτοχος σε μία από τις εταιρείες-κελύφη του εγκληματικού δικτύου. Το 2023 ο συγκεκριμένος άνδρας είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο του Λος Αντζελες από στελέχη της υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, έχοντας στην κατοχή του ένα πακέτο με πάνω από 40 πιστωτικές κάρτες, τις οποίες σκόπευε να μεταφέρει στην Ελλάδα. Ανακρινόμενος από αξιωματούχους ασφαλείας των ΗΠΑ, φέρεται να είχε δηλώσει ότι λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε, είχε αναλάβει να συστήσει αρκετές εικονικές εταιρείες και αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους κατατίθεντο χρήματα, καθώς και ότι ο ίδιος είχε επιφορτιστεί με την ανάληψη των χρημάτων αυτών, τα οποία στη συνέχεια παρέδιδε σε μέλος του εγκληματικού δικτύου.

Ο «Κινέζος»

Πέραν της διαχείρισης των οικονομικών της οργάνωσης, πάντως, από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψαν σημαντικά ευρήματα και σε σχέση με τον λεγόμενο «εκτελεστικό βραχίονα» της οργάνωσης, στον οποίο αποδίδεται μια σειρά από ανθρωποκτονίες, μεταξύ των οποίων και εκείνη του Βαγγέλη Ζαμπούνη, τον Ιανουάριο του 2024 (σ.σ. τα μέλη της διώκονται επίσης για τις ανθρωποκτονίες των Γιάννη Σκαφτούρου, Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη).

Την άνοιξη του 2025 αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» είχαν πραγματοποιήσει έφοδο σε κρησφύγετο της οργάνωσης στον Ασπρόπυργο. Επρόκειτο για υπόγειο χώρο στον οποίο είχαν καταφύγει τα μέλη της ομάδας μετά τη δολοφονία του Ζαμπούνη – πιθανόν και μετά τις υπόλοιπες δολοφονίες. Στον συγκεκριμένο χώρο οι ομογενείς είχαν εγκαταστήσει, για δική τους ασφάλεια, σύστημα καταγραφής εικόνας και ήχου, το οποίο όμως κατά την έφοδο εντόπισαν και κατέσχεσαν οι αστυνομικοί. Κατά την επεξεργασία των βίντεο, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν άτομο που φέρεται να μετείχε στην εκτέλεση του Ζαμπούνη με πάνω από 40 σφαίρες, στο οποίο είχαν δώσει το παρωνύμιο «Κινέζος», μη γνωρίζοντας τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Περιγράφεται ως «δεξιοτέχνης» στον χειρισμό του καλάσνικοφ, καθώς είχε καταφέρει να ρίξει 20 και πλέον σφαίρες στο ίδιο ακριβώς σημείο, πετυχαίνοντας εν τέλει να διαπεράσει τη θωράκιση του οχήματος του Ζαμπούνη. Από την επεξεργασία της εικόνας και την αντιπαραβολή της με φωτογραφίες που τηρούνται στα γραφεία Ασύλου, οι αστυνομικοί πέτυχαν την ταυτοποίησή του, διαπιστώνοντας ότι πρόκειται για 43χρονο από τη Ρωσία, με το παρωνύμιο «Λιόχα» (σ.σ. τα στοιχεία του παρατίθενται στο έγγραφο της αστυνομίας). Αναζητήθηκε επί έναν χρόνο χωρίς αποτέλεσμα και οι αστυνομικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι έχει διαφύγει από τη χώρα.

Ψηφιακοί νομάδες

Αποκαλύφθηκε ακόμη ότι το εγκληματικό δίκτυο, προκειμένου να εξασφαλίζει άδειες διαμονής σε άτομα που επισκέπτονταν προσωρινά την Ελλάδα για να φέρουν εις πέρας κάποια αποστολή, χρησιμοποιούσε το ειδικό καθεστώς που έχει προβλεφθεί για τους λεγόμενους ψηφιακούς νομάδες. Διαπιστώθηκαν ακόμη δεκάδες ταξίδια προσώπων συνδεδεμένων με την εγκληματική οργάνωση στο Ντουμπάι, όπου εξάλλου μέχρι πρότινος είχε καταφύγει για να γλιτώσει τη σύλληψη ο φερόμενος ως αρχηγός της, γνωστός με το παρωνύμιο «Εντικ».