Ένα κύκλωμα στοιχηματισμού φέρεται να επιχειρεί να προσδώσει στα κέρδη του μια «τεχνολογική βιτρίνα», καθώς η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας υποψιάζεται ότι τεράστια ποσά (της τάξης των χιλιάδων crore ρουπιών) διοχετεύονται στο εξωτερικό υπό το πρόσχημα επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), σε λύσεις AI και σε τεχνολογικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον συντάκτη του άρθρου «Ashish Singh», η έρευνα της ED σχετικά με την Parimatch, την πλατφόρμα στοιχηματισμού με έδρα την Κύπρο, η οποία έχει απαγορευτεί στην Ινδία αλλά φέρεται να συνεχίζει τη λειτουργία της μέσω ιστοτόπων-καθρεπτών (mirror sites)— αποκάλυψε μια τέτοια διαδρομή χρήματος.

Αναφέρεται πως, ποσά άνω των 200 crore ρουπιών, εικάζεται ότι αποτελούν προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας, φέρεται να μεταφέρθηκαν εκτός Ινδίας μέσω εικονικών επενδύσεων σε τεχνολογικές επιχειρήσεις του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που ισχυρίζονταν ότι δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η υπηρεσία σύμφωνα με τον συντάκτη εντόπισε εμβάσματα που πραγματοποιήθηκαν από δύο εταιρείες με έδρα το Δελχί προς οντότητες στη Σιγκαπούρη, οι οποίες, σύμφωνα με τους ερευνητές, παρουσίαζαν περιορισμένη εμπορική δραστηριότητα. Πηγές ανέφεραν στον συντάκτη του άρθρου ότι, η ίδια δομή εικάζεται πως έχει χρησιμοποιηθεί και από άλλες εφαρμογές στοιχηματισμού. Μέσω τέτοιων δομών δήθεν επενδύσεων στο εξωτερικό έχουν διακινηθεί ποσά που υπερβαίνουν τα 2.000 crore ρουπίες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι ερευνητές στην Ινδία υποψιάζονται ότι νεοσυσταθείσες εγχώριες εταιρείες λαμβάνουν τα έσοδα από τα στοιχήματα προτού μεταφέρουν τα κεφάλαια σε οντότητες του εξωτερικού. Τόσο οι εγχώριες όσο και οι ξένες οντότητες φέρεται να διαθέτουν εικονικά διοικητικά στελέχη και ελάχιστη εμφανή εμπορική δραστηριότητα.

Βάσει του ινδικού άρθρου, τα εμβάσματα παρουσιάζονται ως Άμεσες Επενδύσεις στο Εξωτερικό σε ξένες τεχνολογικές επιχειρήσεις. Οι ερευνητές υποψιάζονται ότι γίνεται κατάχρηση της μεθόδου αποτίμησης «Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών» (Discounted Cash Flow) για τον καθορισμό τεχνητά υψηλών αποτιμήσεων, παρά το περιορισμένο λειτουργικό ιστορικό, τα πενιχρά περιουσιακά στοιχεία ή τα χαμηλά έσοδα των εν λόγω εταιρειών.

Ο ρόλος αρκετών γραμματέων εταιρειών, οι οποίοι φέρεται να συνέβαλαν σε τέτοιες αποτιμήσεις, εξετάζεται από την ED, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η υπηρεσία αναμένεται να ενημερώσει την Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας (RBI) για τα ευρήματά της.

Η έρευνα για την Parimatch σύμφωνα με το άρθρο που κυκλοφορεί στα ινδικά ΜΜΕ, αποκάλυψε ότι η πλατφόρμα απέφερε έσοδα άνω των 3.000 crore ρουπιών από Ινδούς χρήστες μέσα σε ένα έτος, προτού τα κεφάλαια καταλήξουν τελικά στους διοργανωτές της εφαρμογής στοιχηματισμού.