ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
Την περίοδο 2014-2023 οι τράπεζες προχώρησαν στον τερματισμό ή την αναστολή 72.174 επιχειρηματικών σχέσεων με πελάτες για λόγους συμμόρφωσης

Moneyval: Το στοίχημα του 2028

Παναγιώτης Ρουγκάλας

Παναγιώτης Ρουγκάλας

Θα διορθωθεί η σύσταση για NPO’s στο 1ο τρίμηνο 2027 και στο 4ο τρίμηνο θα αρχίσουν τα ερωτηματολόγια

Ο δρόμος που έχει διανύσει η Κύπρος σε σχέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) είναι μακρύς. Σιγά-σιγά όμως «ζεσταίνει τις μηχανές» ώστε να είναι έτοιμη για τον 6ο γύρο αξιολόγησης της Moneyval, όταν θα επισκεφθούν την Κύπρο οι εμπειρογνώμονες τον Οκτώβρη του 2028. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», στο 4ο τρίμηνο του 2027 αναμένεται να ξεκινήσει η προκαταρκτική διαδικασία (preparative) ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση της Moneyval, μια διαδικασία που λαμβάνει μεγάλο όγκο πληροφοριών και εντύπων.

Αυτό το Άρθρο είναι διαθέσιμο αποκλειστικά με συνδρομή.

Απόκτησε συνδρομή με €50 τον χρόνο.

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Δ. Αναγνωστόπουλος: Κλειδί για ΤΝ η πρόσβαση στα κατάλληλα εργαλείαPremiumΑυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά διαθέσιμο με συνδρομή
Lucia Pecchini: Η Κύπρος και οι fintechPremiumΑυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά διαθέσιμο με συνδρομή
Τα πολυτελή ξενοδοχεία κερδίζουν τη μάχη με Hermès, Louis VuittonPremiumΑυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά διαθέσιμο με συνδρομή
Ερχεται αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤPremiumΑυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά διαθέσιμο με συνδρομή
Προς μια οικονομία με επίκεντρο το ΑΙPremiumΑυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά διαθέσιμο με συνδρομή
Αυξημένα τα εισοδήματα από ενοίκιαPremiumΑυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά διαθέσιμο με συνδρομή
Οι Γερμανοί υποφέρουν μαζί με τις αυτοκινητοβιομηχανίες τουςPremiumΑυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά διαθέσιμο με συνδρομή
Γερμανία: Επιτάχυνση ανάπτυξης το τέταρτο τρίμηνοPremiumΑυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά διαθέσιμο με συνδρομή
Η Μαύρη Θάλασσα πιο επικίνδυνη από το ΟρμούζPremiumΑυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά διαθέσιμο με συνδρομή
X

Μπες στο μυαλό των
αγαπημένων σου αρθρογράφων

Λάβε στο email σου το τελευταίο τους άρθρο τη στιγμή που δημοσιεύεται.

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Απόκτησε συνδρομή με €50 τον χρόνο για πρόσβαση στην έντυπη έκδοση.

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ