Περισσότερα από 6,9 δισ. δολάρια διοχετεύθηκαν στο διεθνές τραπεζικό σύστημα χάρη σε πλαστογραφίες από κρατικά υποστηριζόμενο ρωσικό δίκτυο ηλεκτρονικών πληρωμών, παρά τις κυρώσεις που έχουν υποβληθεί εναντίον της Ρωσίας, σύμφωνα με αποκάλυψη της εφημερίδας Financial Times. Τα αρχεία της εταιρείας επενδυτικής τεχνολογίας Α7 δείχνουν τις πλαστογραφημένες πληρωμές αυτές να πραγματοποιούνται μέσω μεγάλων τραπεζών, με τη Standard Chartered να εξασφαλίζει 1,1 δισ. δολάρια από εταιρείες σχετιζόμενες με την Α7 στο Αμπου Ντάμπι και στο Χονγκ Κονγκ, μεταξύ 2024 και Αυγούστου 2025, και τις Citigroup, Deutsche Bank και JPMorgan να εμφανίζονται και αυτές στα έγγραφα που διέρρευσαν.

Η Α7 ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2024 από την Promsvyanskbank, κρατική τράπεζα ελεγχόμενη από τον στρατό και υποκείμενη σε αυστηρές δυτικές κυρώσεις. Επιπλέον χρηματοδότηση προσέφερε η αναπτυξιακή τράπεζα του Κρεμλίνου VEB.RF. Αποστολή της τράπεζας του στρατού ήταν, σύμφωνα με το καταστατικό της, «η δημιουργία μοναδικού μηχανισμού» με στόχο την υποστήριξη ρωσικών επιχειρήσεων που πλήττονται από την απώλεια δυτικής χρηματοδότησης εξαιτίας των κυρώσεων και του αποκλεισμού της Ρωσίας από τον μηχανισμό SWIFT, μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Αμυντικός εξοπλισμός

Η Α7 δημιούργησε έτσι δίκτυο από εταιρείες-βιτρίνες και υπάρχουσες νόμιμες επιχειρήσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί κρυφά η πρόσβαση στο σύστημα πληρωμών SWIFT. Η κρυφή πρόσβαση «θάφτηκε» χάρη σε εργοστασιακής κλίμακας επιχείρηση πλαστογραφίας, για την παραγωγή πλαστών τιμολογίων. Τα έγγραφα αυτά ήταν σχεδιασμένα για να ξεγελούν τις κατά τόπους ελεγκτικές υπηρεσίες. Πολλές από τις πληρωμές αφορούν αμυντικό εξοπλισμό και υπηρεσίες ασφαλείας με αποδέκτες Ρώσους πελάτες.

Ο μεγαλομέτοχος της Α7 Ιλάν Σορ φυγοδικεί από τη Μολδαβία, όπου καταδικάσθηκε το 2014 για υπεξαίρεση 1 δισ. δολαρίων από σειρά τραπεζών της χώρας μέσω δικτύου εταιρειών-βιτρινών στο εξωτερικό. Το σκάνδαλο αποτυπώθηκε στη συλλογική μνήμη της Μολδαβίας ως «Κλοπή του Αιώνα». Ο Σορ έχει ισχυρισθεί ότι η Α7 έχει διακινήσει 86 δισ. δολάρια από την ίδρυσή της, με τα έγγραφα της διαρροής που δημοσιεύουν οι FT να αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου.

Ο μηχανισμός τον οποίο εκμεταλλεύθηκε η Α7 αποτελεί μία από τις γνωστές αδυναμίες της λειτουργίας του συστήματος πληρωμών SWIFT. Το ίδιο το δίκτυο δεν ταυτοποιεί τον αποστολέα της πληρωμής, με την ευθύνη να ανήκει αποκλειστικά στην τράπεζα-εντολέα και στις υπηρεσίες ταυτοποίησης και καταπολέμησης μαύρου χρήματος της καθεμίας. Περισσότερες από 100 εταιρείες-βιτρίνες ελέγχονταν από την Α7, με την πλειονότητα να έχει έδρα τα Εμιράτα, αλλά και το Χονγκ Κονγκ, την Κιργιζία και την Ινδονησία. Τρεις από τις εταιρείες-βιτρίνες της Κιργιζίας διέθεταν παραρτήματα στο Λονδίνο, παρά τις κυρώσεις εναντίον της Α7 από τη Βρετανία το 2025.

Ουγγρικό νομικό πρόσωπο φέρεται να αναλάμβανε τη διοχέτευση των πληρωμών στην Ε.Ε. Οι εταιρείες-βιτρίνες κατέθεταν μετρητά σε τράπεζες του συστήματος SWIFT, τα οποία αξιοποιούνταν για την πληρωμή οφειλών ρωσικών εταιρειών στο εξωτερικό. Η Α7 έχει αναδεχθεί σε σημαντικό διαχειριστή ηλεκτρονικών πληρωμών στη Ρωσία, διαχειριζόμενη ποσοστό 20% των συναλλαγών σε ξένα νομίσματα.

Η επιχείρηση πλαστογράφησης διέθετε «βιβλιοθήκη» χιλιάδων εταιρικών σφραγίδων. Οι εταιρείες-βιτρίνες λάμβαναν οδηγίες πώς να παρουσιάσουν τα αγαθά στα έγγραφα, προκειμένου να μην εγείρουν υποψίες. Οι εργαζόμενοι έπρεπε να αντικαταστήσουν τελωνειακούς κωδικούς προϊόντων υποκείμενων σε κυρώσεις με κωδικούς παραπλήσιων προϊόντων απαλλαγμένων από κυρώσεις. Πελάτης της Α7 που αγόρασε διόπτρες για στρατιωτικά τυφέκια ισχυρίσθηκε ότι αγόραζε «ενισχυμένο γυαλί» και «οπτικό υλικό».

Ελεγκτικές υπηρεσίες

Τις υποψίες των ελεγκτικών διευθύνσεων τραπεζών κίνησε σειρά πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Ιανουαρίου, με τα μεταφερόμενα ποσά να έχουν «σπάσει» σε μικρές πληρωμές, σε μια ενδεχόμενη προσπάθεια απόκρυψής τους. Μία από τις εταιρείες έλαβε το ακριβές ποσό των 20 εκατ. ρενμίνμπι σε 12 ισόποσες μεταφορές. Μία άλλη έλαβε το ίδιο ποσό σε έξι δόσεις. Ο έλεγχος από τις υπηρεσίες της Standard Chartered διέκοψε τη ροή μέσω της Κιργιζίας με τα κεφάλαια να διοχετεύονται μέσω τραπεζών στα Εμιράτα.

Οταν η τράπεζα στα Εμιράτα διέταξε την πραγματοποίηση ελέγχου για τις μεταφορές, η αρμόδια διεύθυνση βρέθηκε αντιμέτωπη με το «εργοστάσιο πλαστογράφησης» της Α7, το οποίο παρήγε τα αναγκαία πλαστά τιμολόγια.

Εταιρείες-βιτρίνες της Α7 στο Αμπου Ντάμπι άνοιξαν περισσότερους από 12 λογαριασμούς σε τοπικές τράπεζες, μέσω των οποίων προέβησαν σε πληρωμές 1,3 δισ. δολαρίων προς τρίτους και 500 εκατ. σε μεταξύ τους συναλλαγές. Η τράπεζα Standard Chartered στο Αμπου Ντάμπι έπαιξε καίριο ρόλο, διευκολύνοντας τη μετατροπή του τοπικού νομίσματος ντιράμ σε δολάρια, ευρώ και ρενμίνμπι, κρίσιμη υπηρεσία για την παράκαμψη κυρώσεων.