Αυτεπάγγελτη έρευνα ξεκίνησε η Αστυνομία, αναφορικά με το δημοσίευμα του BBC, για τον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς που έκανε λόγο για δισεκατομμύρια που «εξαφανίστηκαν» μέσω Κύπρου. Το ζήτημα τέθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, μετά από αυτεπάγγελτη εξέταση των βουλευτών.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης, ο Βοηθός Διευθυντής του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος Αρχηγείου, Ανδρέας Αναστασιάδης, ανέφερε μεταξύ άλλων πως πρόκειται για υπόθεση μεταξύ του 2003 και του 2006. Όπως διευκρίνισε η Αστυνομία ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα με συλλογή στοιχείων μετά το επίμαχο δημοσίευμα, η οποία αναμένεται να διαρκέσει περίπου 6 μήνες, ωστόσο πρόκειται για δύσκολη υπόθεση καθώς έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Επιπλέον θα ακολουθήσει διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να αξιολογηθεί το διαθέσιμο υλικό, ενώ εφόσον προκύψουν ενδείξεις διάπραξης αδικημάτων, η Αστυνομία θα προχωρήσει στις ανάλογες ενέργειες.

Ο Αντιπρόεδρος της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, Ανδρέας Ζαχαριάδης, ανέφερε πως μετά το δημοσίευμα, η Αρχή ήρθε σε επικοινωνία με την εταιρεία που εμπλέκεται στο δημοσίευμα όπου έδωσε τους δικούς της ισχυρισμούς, ενώ δεσμεύτηκε πως αν προκύψουν στοιχεία θα ενημερωθεί η Αρχή. Υπογράμμισε επίσης πως από το 2017 που λειτουργεί η Αρχή υπάρχει τόσο βελτίωση της επαγγελματικής κουλτούρας όσο και της ποιότητας των ελέγχων.

Μάθαμε, αφού πρώτα πάθαμε

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συζήτησης ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Δημήτρης Δημητρίου, ανέφερε πως «στα πλαίσια και της βασικής αποστολής του Κοινοβουλίου του κοινοβουλευτικού ελέγχου, είδαμε, πιστεύω με πολύ καλά αντανακλαστικά, το θέμα που προέκυψε μετά από τα δημοσιεύματα και στο BBC, μεταξύ άλλων, που αφορούσαν υποθέσεις ενδεχόμενης φοροδιαφυγής και ενδεχόμενου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.»

Σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, «θέλαμε να δούμε είναι πώς οι θεσμοί του κράτους λειτούργησαν αυτές τις πρώτες μέρες. Και φαίνεται ότι, χωρίς να ωραιοποιώ καταστάσεις, μάθαμε, αφού πρώτα πάθαμε, δεν υποβαθμίστηκε, δεν υποτιμήθηκε το δημοσίευμα, η αστυνομία ξεκίνησε αυτεπάγγελτα έρευνα, οι φορείς αυτορρύθμισης των επαγγελμάτων, οι οποίοι εμπλέκονται επίσης, ξεκίνησαν αμέσως την ερευνά τους.»

Η δήλωση Deloitte στην «Κ»

H «K» επικοινώνησε με την Deloitte Kύπρου προκειμένου να τοποθετηθεί σχετικά με το δημοσίευμα του BBC Panorama και όπως ανέφερε δεν έχει κάποιο σχόλιο σχετικά με τα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει και δεν μπορεί να σχολιάσει τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Όπως μας επισημάνθηκε, το μόνο που μπορεί να αναφερθεί είναι ότι η Deloitte Kύπρου όπως και όλες οι Deloitte πάντα ενεργούν σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία η οποία ισχύει σε σχέση με τους ελέγχους και τις διαδικασίες.

Το δημοσίευμα

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το BBC, η εταιρεία Deloitte στην Κύπρο «εξαφάνισε» από λογαριασμούς της εταιρείας του Αμπράμοβιτς περιουσιακά στοιχεία όπως σούπερ γιοτ, επαύλεις και ιδιωτικά τζετ αξίας 672 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Deloitte φαίνεται επίσης πως είχε δώσει συμβουλές για την αποφυγή μιας τεράστιας φορολογικής επιβάρυνσης επί του πλούτου του ολιγάρχη μέσω της πλαστογράφησης εγγράφων. Τα ευρήματα ήρθαν στο φως μετά από κοινή έρευνα του BBC Panorama και του Γραφείου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας.

Τα έγγραφα που διέρρευσαν από την MeritServus αποκαλύπτουν ορισμένες από τις πρακτικές τους. Το πρώτο παράδειγμα χρονολογείται το 2006, μετά από έναν νέο νόμο στην Κύπρο που προέβλεπε ότι οι λογαριασμοί των εταιρειών έπρεπε να δημοσιοποιούνται. Ο νέος νόμος περί διαφάνειας απείλησε να αποκαλύψει τα μυστικά του τεράστιου πλούτου του Αμπράμοβιτς.

Η Deloitte Cyprus είχε ετοιμάσει προσχέδια λογαριασμών για το 2003 – αλλά δεν τα είχε ακόμη οριστικοποιήσει – για την κυπριακή εταιρεία του, Amiscan Investments. Σε αυτά περιγράφονταν λεπτομερώς πολυτελή ακίνητα αξίας 672 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Deloitte Cyprus εξέτασε τα αναδρομικά έγγραφα και δήλωσε ότι ήταν «επαρκή» για να τους επιτραπεί να αφαιρέσουν τα περιουσιακά στοιχεία από τους λογαριασμούς της Amiscan.