Σκάνδαλο με απάτες στον χώρο των επενδυτικών κεφαλαίων ταρακουνά τις τουρκικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε 45 συλλήψεις στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για την υπόθεση, ενώ συνολικά 76 πρόσωπα έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη κινηθεί νομικές διαδικασίες σε βάρος των υπόπτων, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία των ιδιοκτητών των κεφαλαίων και των στελεχών που κατείχαν διευθυντικές θέσεις έχουν κατασχεθεί. Παράλληλα, έχουν «παγώσει» περιουσιακά στοιχεία στενών συγγενών τους.

Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται και ο πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, Ερκάν Κιλιμτζί.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 131 επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία ανήκουν σε επτά εταιρείες. Σύμφωνα με υπολογισμούς τουρκικών μέσων ενημέρωσης, τα περιουσιακά στοιχεία τους ξεπερνούν συνολικά τα 826 δισ. τουρκικές λίρες, ενώ τα κεφάλαια διαχειρίζονταν χρήματα περισσότερων από 455.000 ιδιωτών επενδυτών.

Η τουρκική Αρχή Κεφαλαιαγοράς (SPK) είχε θέσει τις επτά εταιρείες σε εκκαθάριση στις 17 Σεπτεμβρίου, μετά τις εξελίξεις που προηγήθηκαν στην αγορά.

Στο στόχαστρο των αρχών 131 επενδυτικά κεφάλαια

Η υπόθεση άρχισε να παίρνει διαστάσεις στα τέλη Αυγούστου, όταν η SPK ζήτησε από τα επενδυτικά κεφάλαια να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους και να μην τοποθετούν το σύνολο των κεφαλαίων τους σε μία μόνο μετοχή. Οι αλλαγές αυτές προκάλεσαν κύμα πωλήσεων, ενώ αρκετοί επενδυτές άρχισαν να αποσύρουν τα χρήματά τους.

Σύντομα, ορισμένα κεφάλαια δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία με την απαιτούμενη ταχύτητα, προκαλώντας νέα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας τους και την εποπτεία της αγοράς.

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για οργανωμένο έγκλημα, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, παραβιάσεις της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και φοροδιαφυγή.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση τροφοδότησε και πολιτικές φήμες, καθώς ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ αναγκάστηκε να διαψεύσει δημοσιεύματα και πληροφορίες περί παραίτησής του. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις σχετικές φήμες «αβάσιμες» και υποστήριξε ότι τέτοιες εικασίες μπορούν να πλήξουν την οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Παράλληλα, «θόρυβο» προκαλούν τα ολοένα αυξανόμενα ερωτήματα για το κατά πόσο οι εποπτικές αρχές θα μπορούσαν να είχαν παρέμβει νωρίτερα, προτού η υπόθεση λάβει τις σημερινές διαστάσεις.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ