Εδώ και μια δεκαετία, δηλαδή από το 2016, εκτιμά η ΕΛ.ΑΣ. ότι «έτρεχε» η μεγάλη φορολογική απάτη με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», με το ύψος της ζημιάς σε αυτό το διάστημα εκτιμάται ότι αγγίζει ή και υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ.

Η αρχική πληροφόρηση από τις αστυνομικές έρευνες αναφέρει ότι έχουν βρεθεί 250.000 ευρώ σε μετρητά, ωστόσο υπάρχει η εκτίμηση ότι πολλά χρήματα έχουν αποταμιευθεί σε τραπεζικές θυρίδες.

Ως προς τον την επιχείρηση του «ελληνικού FBI», τα τελευταία εικοσιτετράωρα η αστυνομία σκηνοθέτησε κάποιους ελέγχους σε εταιρείες συμφερόντων του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και φερόμενου «εγκεφάλου» της απάτης, προκειμένου οι αστυνομικοί να τον αποπροσανατολίσουν και να τον παγιδεύσουν, ώστε να επιστρέψει στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο Ντουμπάι και δύο φορές είχε ματαιώσει το ταξίδι της επιστροφής του στην Ελλάδα φοβούμενος τυχόν σύλληψη του. Τελικά, κατά την επιστροφή του επιχείρησε να διαφύγει στην Αλβανία και συνελήφθη από τις Αρχές στα Ιωάννινα.

Πάνω από 400 εκτιμάται ότι είναι οι εταιρείες του δικτύου της απάτης, η πλειονότητα των οποίων ήταν εταιρείες-φαντάσματα. Φέρεται να προχωρούσε συστηματικά σε ίδρυση και διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων, με στόχο την αποφυγή καταβολής φόρων, ενώ για τον ίδιο σκοπό χρησιμοποιούσε και «αχυρανθρώπους».

Προσώρας, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν εκτός της φορολογικής απάτης, θα ασκηθεί δίωξη εις βάρος του και για μαστροπεία. Και αυτό γιατί, στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται αν είχε υπό τον έλεγχό του στριπ κλαμπ, καθώς και αν συνδέεται με περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών, οι οποίες φέρονται να προωθούνταν μέσω διαδικτυακών αγγελιών για υπηρεσίες συνοδείας.

Οι 950.000 στη Ρόδο

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, με την υπόθεση σχετίζεται και η κατάσχεση 950.000 ευρώ σε έρευνα του Λιμενικου στη Ρόδο, στις 27 του περασμένου Αυγούστου.

Τότε, μετρητά, μεγάλος αριθμός POS και τραπεζικών καρτών, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πειστήρια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε υποκατάστημα εταιρείας real estate στο νησί, στο πλαίσιο έρευνας του Λιμενικού που ξεκίνησε από τον εντοπισμό μόλις 35 γραμμαρίων πιθανής κοκαΐνης στον Πειραιά.

Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης των φούρνων διατηρούσε επιχειρηματική δραστηριότητα στη Ρόδο, αλλά και στη Μύκονο, στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Στο νησί των Δωδεκανήσων φέρεται να εκμεταλλευόταν beach bar. Στη Μύκονο έχει γίνει μία σύλληψη. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για συνεργάτη του, που φέρεται να συμμετέχει στη διοίκηση ξενοδοχείου.