Γράφει η Σοφία Σπίγγου

Στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα Παναγιώτη Καψιμάλη βρίσκεται πλέον το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα που αφορά την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες.

Η διαβίβαση του φακέλου στον επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας είχε ως αποτέλεσμα το «άνοιγμα» επείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, ενώ ήδη η υπόθεση ανατέθηκε σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα.

Τα ερευνώμενα αδικήματα είναι τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ενώ άμεσα αναμένεται η επίδοση των διατάξεων δέσμευσης στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και στους άλλους πέντε ελεγχόμενους.

Αυτή αναμένεται να είναι η πρώτη ενέργεια του εισαγγελέα προκειμένου να ξεκινήσει η προθεσμία για τυχόν προσφυγές των εμπλεκομένων κατά της δέσμευσης λογαριασμών και ακινήτων τους.

Στο στόχαστρο της εισαγγελικής έρευνας μπαίνει η χαρτογράφηση της διαδρομής εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι υπόνοιες της Αρχής για υπεξαίρεση χρηματικών ποσών από κονδύλια εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορούν να στοιχειοθετήσουν ενδείξεις που θα οδηγήσουν την υπόθεση ένα βήμα παρακάτω.

Ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας που ανέλαβε την υπόθεση αναμένεται να ζητήσει την αρωγή τραπεζών, κτηματολογίου και όλων των αρμοδίων φορέων και ελεγκτικών μηχανισμών για να ελεγχθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, ενδεχόμενες αγορές ακινήτων και μεγάλης αξίας περιουσιακών στοιχείων εντός της ελεγχόμενης περιόδου.

Τελευταίο βήμα της έρευνας, μόλις ο εισαγγελέας συγκεντρώσει το υλικό, θα είναι η αποστολή κλήσεων προς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για παροχή εξηγήσεων, μετά τη λήψη των οποίων θα αποφασίσει την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, δηλαδή εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή εάν η υπόθεση θα οδηγηθεί στο αρχείο.