Λεπτομέρειες για τη δομή και τον τρόπο δράσης του νέου κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που εξαρθρώθηκε σε Κοζάνη και Αγρίνιο δίνει στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της επιχείρησης «Θερισμός» του «ελληνικού FBI». Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 14 άτομα (όλοι ημεδαποί), μεταξύ των οποίων ο «αρχηγός» και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 άτομα, καθώς και 4 νομικά πρόσωπα, ενώ μέλη της εγκληματικής ομάδας ήταν και δύο ακόμη άτομα που έχουν αποβιώσει. Επιπλέον, συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των συλληφθέντων για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Δήλωνε εκτάσεις του Δημοσίου

Οπως προέκυψε, το αρχηγικό μέλος συνέστησε και διηύθυνε την εγκληματική οργάνωση και λάμβανε τα χρήματα μέσω ψευδών αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο για λογαριασμό του ίδιου όσο και συγγενικών και συνδεόμενων προσώπων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα. Μεταξύ 2019 και 2024 υπέβαλλαν αιτήσεις ενίσχυσης στις οποίες δήλωναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Η δραστηριότητα της οργάνωσης διαπιστώθηκε ότι συνεχίστηκε από ένα τουλάχιστον μέλος και κατά το 2025.

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος των δηλωθέντων εκτάσεων δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς αυτές ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους φορείς.

Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνταν ψευδές υπόβαθρο νομιμότητας για την υποβολή αιτήσεων και την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων.

Επιπλέον, φρόντιζαν οι παράνομα δηλωθείσες εκτάσεις να κατανέμονται σε μεγάλο αριθμό προσώπων και να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις, με σκοπό αφενός να μεγιστοποιείται το παράνομο κέρδος και αφετέρου να δυσχεραίνεται το ελεγκτικό έργο των αρμόδιων Αρχών.

Ο ρόλος των ΚΥΔ και η «στρατολόγηση»

Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης αποδείχθηκε ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν η καταχώριση και οριστικοποίηση των αιτήσεων.

Η οργάνωση αξιοποιούσε περισσότερα του ενός Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, επιλέγοντας εναλλακτικά τη χρήση τους ανά έτος, με σκοπό να παραπλανά τους ελέγχους.

Όπως προέκυψε, επιτελικό ρόλο είχαν δύο υπάλληλοι ΚΥΔ, οι οποίοι παράλληλα υπέβαλαν και δικές τους ψευδείς αιτήσεις προς τον Οργανισμό.

Επίσης, η εμπλοκή τεσσάρων νομικών προσώπων και συνεταιριστικών σχημάτων διευκόλυνε περαιτέρω τη στρατολόγηση νέων μελών, την αναζήτηση δικαιούχων και την απόκρυψη της πραγματικής έκτασης της εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς δημιουργούνταν ένα νομιμοφανές επιχειρηματικό περιβάλλον γύρω από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Πάνω από 2,4 εκατ. η λεία

Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών προέκυψε ότι τα συνολικά παράνομα κέρδη του κυκλώματος από το 2019 έως και το 2024 ανέρχονται σε 2.466.179,59 ευρώ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις οι παράνομες επιδοτήσεις πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανιζόταν ως συνδικαιούχος. Από την ανάλυση των χρηματικών ροών προέκυψε ότι μέρος των επιδοτήσεων αναλαμβανόταν απευθείας από τον ίδιο ή μεταφερόταν σε άλλους λογαριασμούς που συνδέονταν με αυτόν, στοιχείο που καταδεικνύει τον κεντρικό του ρόλο στη διαχείριση των παράνομων οικονομικών ωφελημάτων.

Επιπλέον, ανέκυψαν ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, τα σχετικά ευρήματα της οποίας θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα.