Ελένη Καρανικόλα - Κοντορούση

Τουλάχιστον 10.000 άτομα φέρεται να «στρατολογήθηκαν» σε επενδυτικό σχήμα που συγκέντρωσε περίπου 8 εκατ. δολάρια, υποσχόμενο ότι θα διπλασίαζε τα χρήματά τους μέσα σε 50 ημέρες, μέσω συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, επρόκειτο για πυραμιδικό σχήμα, το οποίο τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να προωθούσαν με «βιτρίνα» έναν σύλλογο τεχνητής νοημοσύνης.

Για τις 50 ημέρες που απαιτούνταν, όπως έλεγαν, για τον διπλασιασμό του κεφαλαίου, οι επενδυτές δεν μπορούσαν να κάνουν καμία ανάληψη. Την 1η Σεπτεμβρίου η δυνατότητα ανάληψης διακόπηκε, με την αιτιολογία ότι άλλαζε το επενδυτικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τα χρήματα ανυποψίαστων πολιτών να δεσμευτούν.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να ίδρυσαν σύλλογο με την επωνυμία «Σύλλογος Ελληνικής Ομάδας Τεχνητής Νοημοσύνης – AT Team Greece», ώστε να προσδώσουν νομιμοφάνεια στη δραστηριότητά τους. Ο σύλλογος φέρεται να είχε γραφεία-παραρτήματα στη Λάρισα, την Κατερίνη, το Περιστέρι, το Καναλάκι Πρέβεζας και τη Μυτιλήνη. Διοργανώνονταν επίσης κοινωνικές εκδηλώσεις και γίνονταν δωρεές και χορηγίες.

Στους επενδυτές έλεγαν ότι τα χρήματά τους θα αξιοποιούνταν σε αυτοματοποιημένες συναλλαγές και θα μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα USDT ή USDC. Οι αποδόσεις παρουσιάζονταν ως εγγυημένες, με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το σχήμα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Αρχή.

Η προσέλκυση νέων επενδυτών αποτελούσε βασικό μέρος του συστήματος. Οσοι έφερναν νέα μέλη λάμβαναν προμήθεια, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα χρήματα των νεότερων επενδυτών διοχετεύονταν προς όσους βρίσκονταν ήδη στο δίκτυο. Τα κέρδη των εμπλεκομένων φέρεται να μεταφέρονταν σε ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού ή να κατέληγαν σε ψηφιακά πορτοφόλια αφού μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα.

Την υπόθεση ερευνούσε επί μήνες η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Σύμφωνα με την έρευνα, τρία άτομα φέρεται να συγκρότησαν την οργάνωση τουλάχιστον από τις 22 Απριλίου 2025, με τα υπόλοιπα να εντάσσονται σταδιακά. Σε επιχείρηση που έγινε το πρωί της 30ής Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν 17 άτομα, ανάμεσά τους δύο που φέρεται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Ακόμη εννέα ταυτοποιήθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και αρκετοί στρατιωτικοί.

Στην προανάκριση εξετάστηκαν 18 παθόντες, οι οποίοι δήλωσαν ότι είχαν επενδύσει συνολικά 55.970 ευρώ. Οι έρευνες έγιναν σε πέντε γραφεία, εννέα κατοικίες και ένα ξενοδοχείο, σε Κατερίνη, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα.

Στους χώρους που ερευνήθηκαν κατασχέθηκαν 295.090 ευρώ, 32 κινητά τηλέφωνα, 38 USB, 16 δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων, 21 φορητοί και επτά σταθεροί υπολογιστές, 15 τάμπλετ, μία μηχανή καταμέτρησης χρημάτων και ένα καταγραφικό καμερών. Βρέθηκαν επίσης τραπεζικές κάρτες, κάρτες SIM, έγγραφα και σημειώσεις. Από την κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων κατασχέθηκαν ακόμη ένα πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή.