Τα εξώδικα που έστειλε μια πρώην εργαζόμενη του Φίλιππου Καμπούρη σε εταιρείες από τις οποίες εμφανιζόταν να πληρώνεται την οδήγησαν μπροστά σε μία παράδοξη διαπίστωση. Δεν εντόπισε καμία να λειτουργεί στη δηλωμένη έδρα της. Η ίδια κατήγγειλε ότι εργαζόταν αποκλειστικά για τον Καμπούρη, αλλά η μισθοδοσία και η ασφάλισή της εμφανίζονταν συνδεδεμένες με επιχειρήσεις που δεν γνώριζε.

Από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2024, σύμφωνα με την καταγγελία της, δεν έλαβε ολόκληρο τον συμφωνημένο μισθό ούτε επιδόματα, όπως το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας. Διαπίστωσε ακόμη ότι οι πληρωμές της προέρχονταν από λογαριασμούς άγνωστων σε εκείνη εταιρειών. Σε άλλες επιχειρήσεις εμφανιζόταν δηλωμένη ως εργαζόμενη, με αποδοχές πολύ υψηλότερες από όσες είχε πράγματι λάβει. Μεταξύ των τυπικών διαχειριστών εταιρειών, που κατηγορείται και ως ο βασικός «αχυράνθρωπος» της σπείρας, ήταν συγκεκριμένο πρόσωπο, γνωστό για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του σε εκπομπές της λεγόμενης trash tv.

Η καταγγελία υποβλήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2025 και αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας των στελεχών της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Η γυναίκα είχε ήδη απευθυνθεί στον Καμπούρη, τον Ιούνιο του 2024, ζητώντας να διορθωθούν τα στοιχεία εργασίας, ασφάλισης και πληρωμής της. Όπως κατέθεσε, εκείνος την παρέπεμψε σε λογιστή με το όνομα «Γιώργος». Η ίδια ανέφερε ότι ο λογιστής της ανέφερε πως είχε βασιστεί στα στοιχεία που του έδινε η δεύτερη κατηγορούμενη ως αρχηγικό μέλος και σύζυγος του Καμπούρη και ότι δεν ευθυνόταν για τις δηλώσεις.

Οι δύο ομάδες εταιρειών

Η έρευνα, για την οποία ο εποπτεύων εισαγγελέας της ΔΑΟΕ διέταξε προκαταρκτική εξέταση, επεκτάθηκε σε 29 εταιρείες και επτά υποκαταστήματα. Το σχήμα λειτουργούσε σε δύο επίπεδα: αρχικά δημιουργούνταν επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εμπορική δραστηριότητα των επιχειρηματιών και στη συνέχεια ιδρύονταν νέες εταιρείες στο όνομα τρίτων. Αυτές φέρονται να αναλάμβαναν τυπικά τη διαχείριση και τις οφειλές, ενώ η πραγματική δραστηριότητα συνεχιζόταν.

Οι εταιρείες δραστηριοποιούνταν κυρίως στην εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση, τη διαφήμιση και την ένδυση. Κάποιες εμφανίζονταν να έχουν έδρα στην ίδια διεύθυνση με άλλες επιχειρήσεις, άλλες είχαν εικονική έδρα, όπως μισθωμένη θυρίδα.

Κατά την αστυνομική εκτίμηση, οι διαδοχικές αλλαγές εταιρικής επωνυμίας και τυπικού διαχειριστή επέτρεπαν την αδιάκοπη λειτουργία των επιχειρήσεων, συχνά με το ίδιο προσωπικό, τους ίδιους πελάτες και τους ίδιους προμηθευτές.

Τα στοιχεία που εξετάστηκαν δείχνουν πόσο συχνά επαναλαμβάνονταν οι ίδιες συνδέσεις:

-18 εταιρείες δεν είχαν απασχολήσει προσωπικό –

15 δεν διατηρούσαν τραπεζικό λογαριασμό

-9 μοιράζονταν email με άλλη εμπλεκόμενη εταιρεία

-19 είχαν κοινή τηλεφωνική σύνδεση

-14 είχαν κοινή διεύθυνση έδρας ή υποκαταστήματος

-12 εταιρείες είχαν ασφαλιστεί πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην έρευνα

Οι πραγματικοί διαχειριστές και οι ενδιάμεσοι

Στον τηλεπαρουσιαστή και πρόεδρο του κόμματος ΛΑΟΣ αλλά και στη σύζυγό του αποδίδεται αρχηγικός ρόλος ενώ ως αφανείς εταίροι αναφέρονται άλλα δύο άτομα.

Ο Καμπούρης εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος σε εννέα εταιρείες και η σύζυγός του σε μία. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν δήλωναν προσωπικό κατά την εξεταζόμενη περίοδο, με εξαίρεση εργαζομένους που είχαν δηλωθεί στον ΛΑΟΣ πριν αναλάβει τη διαχείρισή του ο Καμπούρης.

Οι εταιρείες στο όνομα τρίτων φέρονται να χρησιμοποιούνταν για να δηλώνονται εργαζόμενοι και ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβάλλονταν, αλλά και για να ασφαλίζονται εικονικά οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι. Οι τυπικοί διαχειριστές περιγράφονται στη δικογραφία ως ενδιάμεσα πρόσωπα που αναλάμβαναν την ευθύνη έναντι χρηματικής αμοιβής ή ασφαλιστικής κάλυψης. Η πολυπλοκότητα του σχήματος, κατά την έρευνα, δυσχέραινε τον εντοπισμό των πραγματικών διαχειριστών και προστάτευε τις επιχειρήσεις από τους ελέγχους των Αρχών.

Η χαρτογράφηση των σχέσεων βασίστηκε σε κοινές διευθύνσεις, τηλέφωνα, email και IP διευθύνσεις που χρησιμοποιούνταν για ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές. Οι αστυνομικοί εξέτασαν επίσης στοιχεία εταιρειών και εργαζομένων, τραπεζικά και φορολογικά δεδομένα, τηλεφωνικές επικοινωνίες και καταθέσεις εργαζομένων και εκμισθωτών. Στην υπόθεση αποδίδεται ρόλος και σε τέσσερις λογιστές, οι οποίοι αναλάμβαναν διαδικασίες σύστασης εταιρειών, φορολογικές δηλώσεις, τιμολόγια και ασφαλιστικές καταχωρίσεις.

Οι οφειλές και οι χρηματικές κινήσεις

Η έρευνα αφορά φερόμενη κακουργηματική απάτη σε βάρος του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ, με τις οφειλές που αποδίδονται στις εταιρείες να ξεπερνούν συνολικά τα 5,3 εκατ. ευρώ. Περίπου 1,8 εκατ. ευρώ αφορούν ασφαλιστικές εισφορές και 3,6 εκατ. ευρώ οφειλές προς την ΑΑΔΕ. Ξεχωριστά από αυτά, τα τιμολόγια που φέρονται να εξέδωσαν ή να έλαβαν οι εταιρείες ξεπερνούν σε αξία τα 2 εκατ. ευρώ.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν και τη διαδρομή του χρήματος. Από το 2021 και μετά εντόπισαν μεγάλες αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών, συνολικού ύψους περίπου 2,2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, κατέγραψαν περίπου 630.000 ευρώ σε εισερχόμενα ποσά και 700.000 ευρώ σε πληρωμές. Τα στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στην δικογραφία συνδέουν τις κινήσεις αυτές με μεταφορές χρημάτων μεταξύ εταιρειών και προσώπων, ενώ επισημαίνεται ότι αρκετές εταιρείες είχαν ελάχιστα ή μηδενικά τραπεζικά υπόλοιπα, δυσκολεύοντας την είσπραξη των οφειλών. Στα φορολογικά στοιχεία εμφανίζονταν έσοδα περίπου 2,2 εκατ. ευρώ και έξοδα 2,3 εκατ. ευρώ με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται στο γεγονός πως σε ξεχωριστό έλεγχο των προσωπικών δηλώσεων του Καμπούρη και της Συνούλη, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι για τα έτη 2021–2025 είχαν δηλώσει μόνο εισοδήματα από μισθούς.